Ngành bất động sản là điểm đến của tội phạm rửa tiền?

Cũng theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế Australia, dòng tiền bẩn chảy vào nước này có thể đẩy giá nhà lên cao hơn nữa.

Tuy nhiên, ngành bất động sản đã lên tiếng phản đối tuyên bố nêu trên.

Hiện, chính quyền liên bang đang lấy ý kiến về đề xuất quy định các kế toán viên, luật sư và đại lý bất động sản phải báo cáo những giao dịch đáng ngờ cho cơ quan chức năng.

Nhóm chống tham nhũng ủng hộ nỗ lực này, vì luật hiện hành tập trung vào các khu vực khác, bao gồm sòng bạc và lĩnh vực tài chính.

Giám đốc Điều hành của Tổ chức Minh bạch Quốc tế Australia Clancy Moore cho biết, các quy định chống rửa tiền hiện tại của Australia nằm trong số những quy định yếu nhất trên thế giới.

“Lĩnh vực bất động sản của Australia hiện là điểm đến của giới tội phạm để gửi tiền bất hợp pháp", ông Moore nói và cho biết thêm:

“Một số vụ án cấp cao, báo cáo trên các phương tiện truyền thông và vụ việc được Cảnh sát liên bang Australia (AFP) phanh phui... đã chứng minh cách những kẻ trộm cắp, lừa đảo và quan chức tham nhũng từ các quốc gia bao gồm Trung Quốc, Campuchia và Papua New Guinea sử dụng thị trường bất động sản của Australia để rửa tiền bẩn và che giấu tội lỗi”.

Những bình luận này được đưa ra trước Hội nghị Thượng đỉnh về liêm chính quốc gia tại thành phố Melbourne diễn ra tuần này.

Hội nghị tập trung các chuyên gia chống tham nhũng và liêm chính hàng đầu của Australia để thảo luận về một số thách thức quan trọng nhất mà quốc gia này phải đối mặt ngày nay, cũng như những cơ hội hiện có để cùng nhau hợp tác để thay đổi.

Tuy nhiên, phản bác lại phát biểu của ông Clancy Moore, Chủ tịch Viện Bất động sản Australia Hayden Groves cho rằng, yếu tố chính đằng sau giá nhà và giá cho thuê bất động sản tăng là do nguồn cung nhà ở thiếu trầm trọng.

“Cảnh sát Liên bang và Chính phủ Australia hiện không thể chứng minh bất kỳ mối liên hệ dựa trên bằng chứng nào giữa rửa tiền và giá bất động sản trong nước, hoặc quy mô mà những kẻ rửa tiền đang hoạt động, mặc dù có nhiều đề nghị từ ngành của chúng tôi để hiểu rõ hơn về điều này”, ông Groves nói.

Cũng theo Chủ tịch Viện Bất động sản Australia, nhóm ngành này cam kết bảo đảm vai trò của mình trong cuộc chiến chống những kẻ rửa tiền và đang làm việc với Chính phủ để báo cáo một cách phù hợp về các cá nhân đáng ngờ.

Giá bất động sản tại Australia bắt đầu tăng trở lại trong năm 2023.

Theo báo cáo của REA Group - công ty quảng cáo bất động sản trực tuyến toàn cầu có trụ sở chính tại thành phố Melbourne - tăng trưởng bất động sản mạnh nhất sẽ diễn ra ở thành phố Perth, ở mức từ 4-7%.

Trong khi đó, giá bất động sản ở hai thành phố Sydney và Adelaide được dự báo sẽ tăng từ 3-6%, còn ở thành phố Brisbane có mức tăng từ 1-4%.

Giá nhà ở thành phố Melbourne được dự báo sẽ tăng với tốc độ chậm hơn, ở mức 2%, mặc dù có thể ghi nhận mức giảm nhẹ vào cuối năm nay.

Ông Cameron Kusher - tác giả bản báo cáo của REA Group cho biết, một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến giá bất động sản ở Australia tăng là do nguồn cung bất động sản vẫn rất hạn chế, dẫn đến sự cạnh tranh giữa những người mua.

Theo ông Kusher, triển vọng cho năm 2024 ít rõ ràng hơn, bởi có rất nhiều người đang được hưởng khoản vay mua nhà với lãi suất 2% hiện nay, nhưng mức lãi suất này sẽ hết hạn vào năm 2024 và sẽ được điều chỉnh lên khoảng 6%. Tuy nhiên, tại thời điểm này, ông dự báo giá nhà tại Australia trong năm 2024 sẽ tăng ở mức khiêm tốn.